정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 117,102 | - 매출액 | 40,359 | |
| - 부채총계 | 10,161 | - 영업이익 | 2,564 | ||
| - 자본금 | 50,000 | - 당기순이익 | 3,361 | ||
| - 자본총계 | 106,941 | *주당순이익(원) | 36 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 116,773 | - 매출액 | 40,609 | |
| - 부채총계 | 10,205 | - 영업이익 | 2,572 | ||
| - 자본금 | 50,000 | - 당기순이익 | 3,383 | ||
| - 자본총계 | 106,568 | *주당순이익(원) | 36 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 945,356,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 27.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기(2018.1.1-2018.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안 승인 제3-1호 의안 : 사내이사 김정길 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이희태 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 -> 원안 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 12억원 -> 원안 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 5천만원 -> 원안 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※ 배당 내용 1. 당사의 정기주주총회(2017년 3월 22일)에서 액면가 1/10 로 주식분할이 결정되어 5월10일 신주권(액면 500원)이 상장 되었습니다. 2. 2018사업년도에는 차등배당을 하지 않습니다. 3. 당사 총주식 1억주에서 자기주식 5,464,350주를 차감한 94,535,650주의 총배당금은 945,356,500원 입니다. |
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| ※관련공시 | 2019-02-28 주주총회소집결의 2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-05 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정길 | 1944-04 | 2년 | 재선임 | (주)티비씨 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이희태 | 1940-01 | 2년 | 신규선임 | 前 대구상공회의소 상근부회장 | (주)대호에이엘 감사 2019년3월 임기종료 예정 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한재권 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | (주)티비씨 상근감사 |