주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | (주)무학, 본사 신관 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 - 제1호의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 최재호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이수능 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이종수 선임의 건 - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재호 | 1961-01 | 3 | 재선임 | (주)무학그룹 회장 |
| 이수능 | 1959-11 | 1 | 재선임 | (주)무학 대표이사 |
| 이종수 | 1966-10 | 1 | 재선임 | (주)무학 사장 |