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(주)무학 주주총회소집결의
무학 · 2008-02-27 16:07 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 17일 |
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| | 시간 | 오전 8시 |
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| 2. 장소 | 경남 마산시 봉암동 469-6, 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고 사항 |
| | - 감사 보고, 영업 보고 |
| | 2. 부의 안건 |
| | - 제1호 의안: 제35기 재무제표 및 현금 |
| | 배당 승인의 건 |
| | - 제2호 의안: 이사 및 감사 선임의 건 |
| | - 제3호 의안: 외부 감사인 선임의 건 |
| | - 제4호 의안: 코스닥시장 조건부 상장 폐 |
| | 지 결의의 건 |
| | - 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
| | (제2조 목적: '먹는 샘물 제조 및 판매 |
| | 업' 항목 추가) |
| | - 제6호 의한: 임원 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 27일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 최재호 | 1961년 01월 | 3 | 재선임 | (주)무학 대표| 좌동 | 창원대학교 경| 대한민국 |
| | 10일 | | | 이사 | | 영학박사 | |
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| 이지수 | 1963년 05월 | 3 | 재선임 | (주)무학 이사| 좌동 | 이화여자대학교| 대한민국 |
| | 30일 | | | | | | |
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| 이종수 | 1966년 10월 | 3 | 신규선임 | (주)무학 | 좌동 | 건국대학교 | 대한민국 |
| | 27일 | | | 마케팅사업부장| | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 최흥대 | 1950년 07월 | 3 | 신규선임 | 전 경남은행 | (주)대영, 전 | 경남대학교 | 대한민국 |
| | 20일 | | | 부행장 | 무이사 | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 박수홍 | 1953년 09월| 3 | 신규선임 | 비상근 | (주)가루사 | 좌동 | 동아대학교 | 대한민국 |
| | 25일 | | | | 대표이사 | | | |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 먹는 샘물 제조 및 판매업 | 신규 사업 진출 대비 |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| | - | - | - |
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| 3. 사업목적 삭제 | | |
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