주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-03 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | (주)무학, 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고 사항 - 감사 보고, 영업 보고 2.부의 안건 - 제1호 의안: 제36기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관의 일부 변경 건 (이사의 임기 변경: 기존 3년 -> 1년) (그외 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 시행에 따른 [증권거래법]의 폐지 및 [상법] 의 개정에 따라 관련 정관을 법률 개정 내용 과 일치하도록 수정함) - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 3명, 사외이사 1명 선임) (정관 변경에 따른 이사의 임기 변경(기존 3 년에서 1년)에 따라 이사 전원 사임후 재선 임하여 새로이 임기를 시작하고자 함) - 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1명 선임) - 제5호 의안: 코스닥시장 조건부 상장 폐지 결의의 건 - 제6호 의안: 이사 및 감사의 보수 한도 승인의 건 - 제7호 의안: 이익잉여금 현금배당의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최재호 | 1961-01-10 | 1년 | 재선임 | (주)무학 대표이사 | 좌동 | 창원대학교 경영학박사 |
한국 |
| 이수능 | 1959-11-01 | 1년 | 재선임 | (주)무학 이사 | 좌동 | 창원대학교 무역학과 |
한국 |
| 이종수 | 1966-10-27 | 1년 | 재선임 | (주)무학 이사 | 좌동 | 건국대학교 경제학과 |
한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최흥대 | 1950-07-20 | 1년 | 재선임 | 경남은행 부행장 | (주)세영 전무이사 | 경남대학교 경영학석사 |
한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김문환 | 1946-03-18 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 대한주류공업협회 회장 | - | 부산상업고등학교 | 한국 |