주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | (주)무학, 본사 신관 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고 사항 - 감사 보고 - 영업 보고 2.부의 안건 - 제1호 의안 : 제40기 재무제표 및 연결재무제 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 및 상법에 의거하여 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우 재무제표가 확정되는 시점에 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최재호 | 1961-01-10 | 3 | 재선임 | (주)무학 대표이사 | 좌동 | 창원대학교 경영학박사 | 한국 |
| 강민철 | 1957-10-16 | 1 | 재선임 | (주)무학 대표이사 | 좌동 | 한남대학교 행정학 박사 | 한국 |
| 이수능 | 1959-11-01 | 1 | 신규선임 | (주)무학 그룹 비서실장 | 좌동 | 창원대학교 무역학과 | 한국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정성희 | 1974-11-10 | 3 | 재선임 | 사)경남여성일과미래창조 대표 | 동좌 | 창원대학교 경영학박사 | 한국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문영래 | 1959-02-17 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)휴렉스 대표이사 | - | 경남대학교 무역학과 | 한국 |