주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | (주)무학, 본사 신관 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고 사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 외부감사인 선임 보고 2.부의 안건 -제1호 의안 ; 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제4호 의안 : 감사 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강민철 | 1957-10 | 1 | 재선임 | (주)무학 대표이사 |
| 최재호 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 무학그룹 회장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영수 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한국투자증권 영남본부 부본부장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 연수원 운영업 - 외식 및 프랜차이즈 사업 - 상품권 판매업 |
사업 영역의 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 소주류중 희석식소주 제조 및 판매업 - 일반증류주 제조 및 판매업 - 리큐르 제조 및 판매업 - 기타주류 제조 및 판매업 - 과실주 제조 및 판매업 - 약주 제조 및 판매업 |
- 주류의 양조, 제조, 가공 및 판매업 | 사업목적 통합 | |