주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | (주)무학, 본사 신관 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 - 제1호의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 배당금액 350원 (이사회 및 주주제안) - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5호의안 : 감사 선임의 건(주주제안) - 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수능 | 1959-11 | 1 | 재선임 | (주)무학 대표이사 |
| 이종수 | 1966-10 | 1 | 신규선임 | (주)무학 사장 |
| 정성희 | 1974-11 | 3 | 재선임 | (사)경남여성일과미래창조 대표 |
| 박기동 | 1942-01 | 3 | 신규선임 | 전 창원대학교 교수 |
| 김봉균 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 김봉균변호사 사무실 변호사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정성희 | 1974-11 | 3 | 재선임 | (사)경남여성일과미래창조 대표 |
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| 박기동 | 1942-01 | 3 | 신규선임 | 전 창원대학교 교수 | - |
| 김봉균 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 김봉균변호사 사무실 변호사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성희 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (사)경남여성일과미래창조 대표 |
| 박기동 | 1942-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전 창원대학교 교수 |
| 김봉균 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 김봉균변호사 사무실 변호사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원철 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (주)아카데미아 대표이사 |