정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 618,969 | - 매출액 | 193,718 | |
| - 부채총계 | 112,529 | - 영업이익 | -10,040 | ||
| - 자본금 | 5,700 | - 당기순이익 | -20,263 | ||
| - 자본총계 | 506,440 | *주당순이익(원) | -719 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 618,960 | - 매출액 | 177,542 | |
| - 부채총계 | 117,739 | - 영업이익 | -9,066 | ||
| - 자본금 | 5,700 | - 당기순이익 | -19,122 | ||
| - 자본총계 | 507,221 | *주당순이익(원) | -678 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,865,403,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사인 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 350원) - 원안대로 승인. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 승인. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 원안대로 승인. 제5호 의안 : 감사 선임의 건 - 제2호의안 정관 일부 변경의 건의 가결로 인해 '감사위원회 제도'가 체택되어 당사 정관 및 상법 제415조의2에 위배되는 사항으로 본 회의에 상정되지 않고 자동 부결 됨. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인. 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인. |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수능 | 1959-11 | 1 | 재선임 | 창원대학교 무역학과 현 (주)무학 대표이사 |
| 이종수 | 1966-10 | 1 | 신규선임 | 건국대학교 경제학 학사 현 (주)무학 사장 |
| 정성희 | 1974-11 | 3 | 재선임 | 창원대학교 경영학 박사 현 (주)무학 사외이사 |
| 박기동 | 1942-01 | 3 | 신규선임 | 동아대학교 경제학 박사 전 창원대학교 교수 |
| 김봉균 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 창원대학교 세무학 석사 현 김봉균 변호사 사무실 변호사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정성희 | 1974-11 | 3 | 재선임 | 창원대학교 경영학 박사 현 (사)경남여성일과미래창조 대표 |
(사)경남여성일과미래창조 대표 |
| 박기동 | 1942-01 | 3 | 신규선임 | 동아대학교 경제학 박사 전 창원대학교 교수 |
- |
| 김봉균 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 창원대학교 세무학 석사 현 김봉균 변호사 사무실 변호사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성희 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 창원대학교 경영학 박사 현 (사)경남여성일과미래창조 대표 |
| 박기동 | 1942-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 동아대학교 경제학 박사 전 창원대학교 교수 |
| 김봉균 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 창원대학교 세무학 석사 현 김봉균 변호사 사무실 변호사 |