정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 24,640,834 | - 매출액 | 17,589,888 | |
| - 부채총계 | 13,799,325 | - 영업이익 | 1,467,318 | ||
| - 자본금 | 3,267,327 | - 당기순이익 | 517,522 | ||
| - 자본총계 | 10,841,509 | *주당순이익(원) | 87 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,684,509 | - 매출액 | 6,651,862 | |
| - 부채총계 | 7,759,760 | - 영업이익 | 454,858 | ||
| - 자본금 | 3,267,327 | - 당기순이익 | -104,179 | ||
| - 자본총계 | 5,924,749 | *주당순이익(원) | -163 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제61기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 <결의 사항> - 제1호 의안 : 제61기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 박상현) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 이은항) ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-02-29 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상현 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 現)두산에너빌리티㈜ 대표이사 CFO/사장 前)두산밥캣㈜ 대표이사 및 CFO/부사장 前)㈜두산 지주부문 CFO/부사장 前)두산인프라코어㈜ CFO/전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이은항 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 現)세무법인 삼환 세무사 前)국세청 차장 前)광주지방국세청장 前)국세공무원교육원장 前)국세청 감사관 |
효성중공업 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은항 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)세무법인 삼환 세무사 前)국세청 차장 前)광주지방국세청장 前)국세공무원교육원장 前)국세청 감사관 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 41. 항공기 엔지 제작과 각종 엔진/추진체 보조기기류 부분품 제작, 정비, 판매 및 서비스업 | 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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