주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 S동 2층 컨벤션홀(대회의장) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제62기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 (결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) . 제2-1호 : 사내이사 정연인 . 제2-2호 : 사외이사 정진택 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 : 정진택) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 부의안건 중 이사 선임과 관련하여 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지입니다. - 금번 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연인 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 現) 두산에너빌리티㈜ COO 부회장 前) 두산에너빌리티㈜ 베트남 VINA 법인장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진택 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 現) 고려대 기계공학부 교수 前) 고려대 총장(제20대) |
HDC(주) (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진택 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 고려대 기계공학부 교수 前) 고려대 총장(제20대) |