정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 26,314,835 | - 매출액 | 16,233,055 | |
| - 부채총계 | 14,653,743 | - 영업이익 | 1,017,600 | ||
| - 자본금 | 3,267,327 | - 당기순이익 | 394,689 | ||
| - 자본총계 | 11,661,092 | *주당순이익(원) | 174 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,756,874 | - 매출액 | 6,320,304 | |
| - 부채총계 | 8,020,541 | - 영업이익 | 393,427 | ||
| - 자본금 | 3,267,327 | - 당기순이익 | -170,305 | ||
| - 자본총계 | 5,736,333 | *주당순이익(원) | -266 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제62기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 <결의 사항> - 제1호 의안 : 제62기(2024.1.1~2024. 12.31) 재무제표(결손금처리계산서 (안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 정연인, 사외이사 정진택) ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 정진택) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-02-27 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연인 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 現)두산에너빌리티㈜ 대표이사 COO/부회장 前)두산에너빌리티㈜ VINA 법인장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진택 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 現) 고려대학교 공과대 기계공학부 교수 前) 고려대학교 총장(제20대) |
HDC(주) (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진택 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 고려대 기계공학부 교수 前) 고려대 총장(제20대) |