주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 S동 2층 컨벤션홀(대회의장) | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제63기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 <결의사항> ① 제1호 의안 : 제63기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 - 제2-2호 : 사외이사 명칭변경 및 감사위원회 구성 강화의 건 - 제2-3호 : 서면에 의한 의결권 행사 폐지 및 전자투표제도 도입의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보: 박지원) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보: 민원기) ④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 민원기) ⑤ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 이은형) ⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑦ 제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 부의안건 중 이사 선임과 관련하여 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박지원 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 現)두산에너빌리티㈜ 대표이사 회장/CEO (겸) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민원기 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 現) 국가 AI연구거점 자문위원회 의장 現) KAIST 김재철 AI 대학원 초빙특임교수 前) 과학기술정보통신부 제2차관 前) OECD 인공지능전문가그룹(AIGO) 의장 |
- 엘리스그룹(사외이사) |
| 이은형 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 現) 국민대 대외협력처장 겸 경영학부 교수 前) SC제일은행 이사회 의장 前) 제13대 한국여성경제학회 회장 前) 지식경제부 산업발전심의위원 前) 산업부 외신대변인 |
- S-Oil(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민원기 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 국가 AI연구거점 자문위원회 의장 現) KAIST 김재철 AI 대학원 초빙특임교수 前) 과학기술정보통신부 제2차관 前) OECD 인공지능전문가그룹(AIGO) 의장 |
| 이은형 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 국민대 대외협력처장 겸 경영학부 교수 前) SC제일은행 이사회 의장 前) 제13대 한국여성경제학회 회장 前) 지식경제부 산업발전심의위원 前) 산업부 외신대변인 |