정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 27,513,223 | - 매출액 | 17,057,876 | |
| - 부채총계 | 15,503,853 | - 영업이익 | 762,712 | ||
| - 자본금 | 3,267,327 | - 당기순이익 | 205,163 | ||
| - 자본총계 | 12,009,370 | *주당순이익(원) | 132 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 14,866,375 | - 매출액 | 7,117,023 | |
| - 부채총계 | 8,666,040 | - 영업이익 | 496,006 | ||
| - 자본금 | 3,267,327 | - 당기순이익 | 507,666 | ||
| - 자본총계 | 6,200,335 | *주당순이익(원) | 793 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 별도 및 연결 재무제표를 작성하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-02-26 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제63기 (2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 | 58.4 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 전자주주총회 도입의 건 | 가결 | 58.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 사외이사 명칭변경 및 감사위원회 구성 강화의 건 |
가결 | 58.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 서면에 의한 의결권 행사 폐지 및 전자투표 제도 도입의 건 |
가결 | 50.4 | 85.7 | 14.3 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (사내이사 후보 : 박지원) |
가결 | 45.9 | 78.0 | 22.0 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (사외이사 후보 : 민원기) |
가결 | 55.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 후보 : 민원기) |
가결 | 38.8 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이은형) |
가결 | 37.2 | 95.1 | 4.9 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.6 | 79.3 | 20.7 | - |
| 제7호 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 58.6 | 99.8 | 0.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박지원 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 2016 ~ 현재 두산에너빌리티㈜ 대표이사 회장 2012 ~ 현재 ㈜두산 부회장 2007 ~ 2012 두산중공업㈜ 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민원기 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 2024~현재 KAIST 김재철 AI대학원 초빙특임교수 2025~현재 국가 AI연구거점 자문위원회 의장 2018~2019 과학기술정보통신부 제2차관 2018~2019 OECD인공지능전문가그룹(AIGO) 의장 |
- 엘리스그룹(사외이사) |
| 이은형 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 2023~현재 국민대 대외협력처장 2005~현재 경영학부 교수 2018~2021 지식경제부 산업발전심의위원 2006~2008 제13대 한국여성경제학회 회장 |
- S-Oil(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민원기 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024~현재 KAIST 김재철 AI대학원 초빙특임교수 2025~현재 국가 AI연구거점 자문위원회 의장 2018~2019 과학기술정보통신부 제2차관 2018~2019 OECD인공지능전문가그룹(AIGO) 의장 |
| 이은형 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023~현재 국민대 대외협력처장 2005~현재 경영학부 교수 2018~2021 지식경제부 산업발전심의위원 2006~2008 제13대 한국여성경제학회 회장 |