주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-02-27 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 양천구 목동 920번지 SBS 13층 SBS홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제19기(2008.1.1~2008.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 임원 퇴직금지급 규정 일부 개정의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 1명) 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-01-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -주주명부 확정기준일: 2008년 12월 31일 -주주명부 폐쇄기간: 2009년 1월 1일~2009년 1월 31일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤세영 | 1936-05-22 | 2 | 재선임 | SBS대표이사 회장 | SBS 이사회 의장 | 서울대 법학과 | 대한민국 |
| 이웅모 | 1954-07-20 | 2 | 신규선임 | SBS 교양총괄CP,인사1팀장 | SBS아트텍 대표이사 사장(임기:2007.2.27-2009.2.27,임기만료후 퇴임) | 고려대 신문방송학과 | 대한민국 |
| 윤영묵 | 1954-11-03 | 2 | 신규선임 | SBS 외주제작팀장, 편성팀장 | SBS 편성본부장 | 성균관대 경제학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤영철 | 1937-11-25 | 2 | 신규선임 | 헌법재판소장, 대법관 한국신문윤리위원회위원장 |
법무법인 로고스 상임고문 | 서울대 법과대학 |
대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤영철 | 1937-11-25 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 헌법재판소장, 대법관 한국신문윤리위원회위원장 |
법무법인로고스 상임고문 | 서울대 법과대학 | 대한민국 |