주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-02-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 양천구 목동 920번지 SBS 13층 SBS홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제22기 정기 주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 제22기 감사보고 나. 제22기 영업보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제22기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분게산서(안) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 기타비상무이사 1명, 사내이사 3명, 사외이사 3명 라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2명) 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 전원 참석하였음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이남기 | 1949-12-10 | 2 | 신규선임 | SBS 부사장 | SBS 미디어홀딩스 사장 | 성균관대대학원 신문방송학 박사 | 대한민국 |
| 우원길 | 1952-07-22 | 2 | 재선임 | SBS 미디어홀딩스 사장 | SBS 사장 | 고려대 신문방송학과 | 대한민국 |
| 김성우 | 1959-07-07 | 2 | 재선임 | SBS 보도국장 | SBS 기획실장 | 서울대 불어교육과 | 대한민국 |
| 박정훈 | 1961-01-06 | 2 | 신규선임 | SBS 편성실장 | SBS 제작본부장 | UTS(University of Technology Sydney) 언론학 석사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안경태 | 1954-08-03 | 2 | 재선임 | 국무조정실 정책평가위원 | 삼일회계법인 대표이사 회장 | 홍익대 경영학박사 | 대한민국 |
| 이승주 | 1961-11-17 | 2 | 재선임 | 맥킨지 컨설팅 수석컨설턴트 | KDI 국제정책대학원 교수 | 하버드 경영대학원 경영학박사 | 대한민국 |
| 김학웅 | 1969-03-24 | 2 | 신규선임 | 민변 언론위원회 위원 | 법무법인 창조 변호사 | 고려대학교 법학석사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안경태 | 1954-08-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국무조정실 정책평가위원 | 삼일회계법인 대표이사 회장 | 홍익대 경영학박사 | 대한민국 |
| 이승주 | 1961-11-17 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 맥킨지 컨설팅 수석컨설턴트 | KDI 국제정책대학원 교수 | 하버드 경영대학원 경영학박사 | 대한민국 |