주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 양천구 목동서로 161번지 SBS 방송센터13층, SBS 홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 제25기 감사 보고 나. 제25기 영업 보고 2. 부의안건 가. 제25기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 나. 정관 일부 변경의 건 다. 이사 선임의 건 상근이사 3명, 비상근이사 1명, (감사위원인)사외이사 1명 라. 감사위원회 위원 선임의 건 마. 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 당사 감사위원회는 전원(3명) 사외이사로 구성되어 있으며,금번 이사회에 2명이 참석하였음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이웅모 | 1954-07-20 | 2 | 재선임 | SBS 보도본부장 | SBS 사장 | 고려대 신문방송학과 | 대한민국 |
| 김진원 | 1950-02-27 | 2 | 재선임 | SBS 상임상담역 | SBS미디어홀딩스 사장 | 서강대 신문방송학과 | 대한민국 |
| 이철호 | 1957-07-06 | 2 | 신규선임 | SBS 라디오센터장 | SBS 편성본부장 | 서강대 신문방송학 석사 | 대한민국 |
| 김희남 | 1958-11-01 | 2 | 신규선임 | SBS 기획팀장 | SBS 경영지원본부장 | 서울대 경영학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김희천 | 1961-01-23 | 2 | 재선임 | - 美 텍사스 A&M대 경영학 박사 - 美 조지워싱턴대 경영학과 조교수 - 한양대 경영학부 조교수/부교수 |
고려대 경영학과 교수 | 美 텍사스 A&M대 경영학 박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김희천 | 1961-01-23 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 美 텍사스 A&M대 경영학 박사 - 美 조지워싱턴대 경영학과 조교수 - 한양대 경영학부 조교수/부교수 |
고려대 경영학과 교수 | 美 텍사스 A&M대 경영학 박사 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 방송사업 및 문화서비스업 2. 광고사업 3. 출판사업 및 음반, 필름, 테이프 제작 판매업 4. 공익사업 및 위 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 방송, 통신, 엔터테인먼트 및 문화서비스업 2. 광고사업 3. 출판, 음반사업 및 영화 등 영상물 관련사업 4. 콘텐츠유통, 전자상거래 및 뉴미디어 관련사업 5. 부동산업 및 시설 ·장비 임대업 6. 공익사업 7. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
콘텐츠 투자 및 지속성장을 위한 SBS의 새로운 수익원 발굴을 위해 목적사항을 추가코자 함 | |