정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 29기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 957,647 | - 매출액 | 914,043 | |
| - 부채총계 | 389,164 | - 영업이익 | 5,085 | ||
| - 자본금 | 91,263 | - 당기순이익 | 5,838 | ||
| - 자본총계 | 568,482 | *주당순이익(원) | 275 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 901,859 | - 매출액 | 872,490 | |
| - 부채총계 | 341,146 | - 영업이익 | 690 | ||
| - 자본금 | 91,263 | - 당기순이익 | 1,501 | ||
| - 자본총계 | 560,713 | *주당순이익(원) | 85 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 총 2명 선임 - 사외이사 : 2명 (사외이사인 감사위원) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 제29기 감사 보고 - 제29기 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제29기 재무제표 승인의 건 - 정관 일부 변경의 건 - 이사 선임의 건 (사외이사 2명) - 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) - 이사 보수한도 승인의 건 *부의안건 모두 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2019-02-19 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임석식 | 1953-07 | 2 | 재선임 | -'05년~'07년 : 금융감독원 전문심의위원 -'11년~'14년 : 한국회계기준원 원장 -'90년~'18년 : 서울시립대학교 경영학부 교수 - 現 서울시립대학교 경영학부 명예교수 |
현대중공업(사외이사) |
| 곽상현 | 1963-03 | 2 | 신규선임 | -'06년 : 서울중앙지법 판사 -'12년 : 서울행정법원 부장판사 -'13년~현재 : 법무법인 율촌 파트너 변호사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임석식 | 1953-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'05년~'07년 : 금융감독원 전문심의위원 -'11년~'14년 : 한국회계기준원 원장 -'90년~'18년 : 서울시립대학교 경영학부 교수 - 現 서울시립대학교 경영학부 명예교수 |
| 곽상현 | 1963-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'06년 : 서울중앙지법 판사 -'12년 : 서울행정법원 부장판사 -'13년~현재 : 법무법인 율촌 파트너 변호사 |