주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-23 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | LG디스플레이 파주 러닝센터 - 경기도 파주시 월롱면 엘지로 245 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제37기 정기주주총회 회의 목적 사항 1.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의 안건 ① 제37기(2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건 ② 정관 변경 승인의 건 ③ 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사내이사 1명, 사외이사 2명) - 제3-1호 : 기타비상무이사 선임의 건 (하범종) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (김성현) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (이창양) - 제3-4호 : 사외이사 선임의 건 (강정혜) ④ 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명) - 제4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이창양) - 제4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이병호) - 제4-3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (강정혜) ⑤ 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ① 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미하며, 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 ② 제37기 정기주주총회 소집과 관련하여 특수한 상황 발생 시의 장소 변경 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하범종 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 2021~현재 (주)엘지 경영지원부문장 겸 재경팀장 사장 2018~2021 (주)엘지 재경팀장 2013~2018 (주)엘지 재무관리팀장 |
| 김성현 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 2021~현재 엘지디스플레이(주) CFO 전무 2018~2021 엘지디스플레이(주) 금융담당 2011~2018 (주)엘지유플러스 금융담당 2010 (주)엘지유플러스 금융/IR담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창양 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 2000~현재 KAIST 경영대학 교수 1999~2000 산업자원부 산업정책국 산업정책과 과장 |
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| 강정혜 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 2005~현재 서울시립대 법학전문대학원 교수 2021~현재 산업통상자원부 전기위원회 비상임위원 2015~현재 한국환경법학회 부회장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창양 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2000~현재 KAIST 경영대학 교수 1999~2000 산업자원부 산업정책국 산업정책과 과장 |
| 이병호 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1994~현재 서울대학교 전기정보공학부 교수 2021~현재 한국정보디스플레이학회 회장 2019~2020 한국광학회 회장 |
| 강정혜 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2005~현재 서울시립대 법학전문대학원 교수 2021~현재 산업통상자원부 전기위원회 비상임위원 2015~현재 한국환경법학회 부회장 |