정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 38,154,515 | - 매출액 | 29,878,043 | |
| - 부채총계 | 23,392,014 | - 영업이익 | 2,230,608 | ||
| - 자본금 | 1,789,079 | - 당기순이익 | 1,333,544 | ||
| - 자본총계 | 14,762,501 | *주당순이익(원) | 3,315 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,478,122 | - 매출액 | 28,364,914 | |
| - 부채총계 | 18,835,304 | - 영업이익 | 721,931 | ||
| - 자본금 | 1,789,079 | - 당기순이익 | 552,173 | ||
| - 자본총계 | 10,642,818 | *주당순이익(원) | 1,543 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 650 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 232,580,205,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.82 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 이사 선임 - 기타비상무이사 1명 신규선임 (하범종) - 사내이사 1명 신규선임(김성현) - 사외이사 1명 재선임(이창양) - 사외이사 1명 신규선임(강정혜) ○ 감사위원회 위원 선임 - 감사위원회 위원 1명 재선임 (이창양) - 감사위원회 위원 2명 신규선임 (이병호, 강정혜) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제37기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제1호 의안: 제37기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사내이사 1명, 사외이사 2명) ·제3-1호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(하범종) ☞ 원안대로 승인 ·제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (김성현) ☞ 원안대로 승인 ·제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (이창양) ☞ 원안대로 승인 ·제3-4호 의안: 사외이사 선임의 건 (강정혜) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명) ·제4-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(이창양) ☞ 원안대로 승인 ·제4-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(이병호) ☞ 원안대로 승인 ·제4-3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(강정혜) ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-02-18 주주총회소집결의 2022-02-21 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하범종 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 2021~현재 (주)엘지 경영지원부문장 겸 재경팀장 사장 2018~2021 (주)엘지 재경팀장 2013~2018 (주)엘지 재무관리팀장 |
| 김성현 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 2021~현재 엘지디스플레이(주) CFO 전무 2018~2021 엘지디스플레이(주) 금융담당 2011~2018 (주)엘지유플러스 금융담당 2010 (주)엘지유플러스 금융/IR담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창양 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 2000~현재 KAIST 경영대학 교수 1999~2000 산업자원부 산업정책국 산업정책과 과장 |
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| 강정혜 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 2005~현재 서울시립대 법학전문대학원 교수 2021~현재 산업통상자원부 전기위원회 비상임위원 2015~현재 한국환경법학회 부회장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창양 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2000~현재 KAIST 경영대학 교수 1999~2000 산업자원부 산업정책국 산업정책과 과장 |
| 이병호 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1994~현재 서울대학교 전기정보공학부 교수 2021~현재 한국정보디스플레이학회 회장 2019~2020 한국광학회 회장 |
| 강정혜 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2005~현재 서울시립대 법학전문대학원 교수 2021~현재 산업통상자원부 전기위원회 비상임위원 2015~현재 한국환경법학회 부회장 |