정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 35,686,019 | - 매출액 | 26,151,781 | |
| - 부채총계 | 24,366,792 | - 영업이익 | -2,085,047 | ||
| - 자본금 | 1,789,079 | - 당기순이익 | -3,195,585 | ||
| - 자본총계 | 11,319,227 | *주당순이익(원) | -8,584 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,259,039 | - 매출액 | 24,131,172 | |
| - 부채총계 | 21,908,600 | - 영업이익 | -3,201,463 | ||
| - 자본금 | 1,789,079 | - 당기순이익 | -3,191,387 | ||
| - 자본총계 | 7,350,439 | *주당순이익(원) | -8,919 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 이사 선임 - 사내이사 재선임(정호영) - 사외이사 신규선임(오정석) - 사외이사 신규선임(박상희) ○ 감사위원회 위원 선임 - 감사위원회 위원 신규선임(오정석) - 감사위원회 위원 신규선임(박상희) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 특수관계인과의 내부거래 보고 □ 부의안건 1. 제38기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2. 이사 선임의 건 - 2-1. 사내이사 선임의 건(정호영) ☞ 원안대로 승인 - 2-2. 사외이사 선임의 건(오정석) ☞ 원안대로 승인 - 2-3. 사외이사 선임의 건(박상희) ☞ 원안대로 승인 3. 감사위원회 위원 선임의 건 - 3-1. 감사위원회 위원 선임의 건 (오정석) ☞ 원안대로 승인 - 3-2. 감사위원회 위원 선임의 건 (박상희) ☞ 원안대로 승인 4. 이사 보수 한도 승인의 건 (45억원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2023-02-17 주주총회소집결의 2023-02-17 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정호영 | 1961-11 | 3 | 재선임 | 2019~현재 LG디스플레이 CEO 2016~2019 LG화학 COO 겸 CFO 2014~2015 LG생활건강 CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오정석 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 2007~현재 서울대 경영대학 교수 2020~2021 한국경영과학회 부회장 2017~2018 한국경영학회 이사 |
㈜레몬헬스케어(사외이사) |
| 박상희 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 2014~현재 KAIST 신소재공학과 교수 2017~현재 SID(The Society of Information Display) 석학회원 2022 한국정보디스플레이학회 회장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오정석 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007~현재 서울대 경영대학 교수 2020~2021 한국경영과학회 부회장 2017~2018 한국경영학회 이사 |
| 박상희 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014~현재 KAIST 신소재공학과 교수 2017~현재 SID(The Society of Information Display) 석학회원 2022 한국정보디스플레이학회 회장 |