주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | LG디스플레이 파주 러닝센터 - 경기도 파주시 월롱면 엘지로 245 |
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| 4. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 (1) 보고 사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 특수관계인과의 내부거래 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의 안건 제1호 의안 : 제40기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제2-1호 : 주식 관련 사항 제2-2호 : 중간배당 기준일 제2-3호 : 이사회 개최 장소 제2-4호 : 부칙 (2025.3.20.) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (김성현) 제3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (이상우) 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (강정혜) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (강정혜) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제40기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성현 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 2021~현재 엘지디스플레이(주) CFO 2018~2021 엘지디스플레이(주) 금융담당 2011~2018 (주)엘지유플러스 금융담당 |
| 이상우 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 2025~현재 ㈜LG 경영관리부문장 (겸. 전자팀장) 2023~2024 ㈜LG 전자팀장 2021~2023 LG전자(주) TV사업운영센터장 2016~2021 LG전자(주) HE경영전략담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강정혜 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 2005~현재 서울시립대 법학전문대학원 교수 2024~현재 국가인권위원회 인권위원 2018~현재 교육부 행정처분위원회 위원 2021~2024 산업통상자원부 전기위원회 비상임위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강정혜 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2005~현재 서울시립대 법학전문대학원 교수 2024~현재 국가인권위원회 인권위원 2018~현재 교육부 행정처분위원회 위원 2021~2024 산업통상자원부 전기위원회 비상임위원 |