정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 32,859,566 | - 매출액 | 26,615,347 | |
| - 부채총계 | 24,786,759 | - 영업이익 | -560,596 | ||
| - 자본금 | 2,500,000 | - 당기순이익 | -2,409,300 | ||
| - 자본총계 | 8,072,807 | *주당순이익(원) | -5,438 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,799,051 | - 매출액 | 25,178,688 | |
| - 부채총계 | 26,003,253 | - 영업이익 | -1,800,625 | ||
| - 자본금 | 2,500,000 | - 당기순이익 | -3,034,736 | ||
| - 자본총계 | 3,795,798 | *주당순이익(원) | -6,440 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 선임 - 사내이사 1명 재선임 (김성현) - 기타비상무이사 1명 신규선임 (이상우) - 사외이사 1명 재선임 (강정혜) 감사위원회 위원 선임 - 감사위원회 위원 1명 재선임 (강정혜) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 회의 목적사항 (1) 보고 사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 특수관계인과의 내부거래 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의 안건 제1호 의안 : 제40기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제2-1호 : 주식 관련 사항 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 : 중간배당 기준일 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 : 이사회 개최 장소 ☞ 원안대로 승인 제2-4호 : 부칙 (2025.3.20.) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (김성현) ☞ 원안대로 승인 제3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (이상우) ☞ 원안대로 승인 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (강정혜) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (강정혜) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| * 가.연결 주당 순이익: 지배기업지분 기준 | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-18 주주총회소집공고 2025-02-18 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성현 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 2021~현재 엘지디스플레이(주) CFO 2018~2021 엘지디스플레이(주) 금융담당 2011~2018 (주)엘지유플러스 금융담당 |
| 이상우 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 2025~현재 ㈜LG 경영관리부문장 (겸. 전자팀장) 2023~2024 ㈜LG 전자팀장 2021~2023 LG전자(주) TV사업운영센터장 2016~2021 LG전자(주) HE경영전략담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강정혜 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 2005~현재 서울시립대 법학전문대학원 교수 2024~현재 국가인권위원회 인권위원 2018~현재 교육부 행정처분위원회 위원 2021~2024 산업통상자원부 전기위원회 비상임위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강정혜 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2005~현재 서울시립대 법학전문대학원 교수 2024~현재 국가인권위원회 인권위원 2018~현재 교육부 행정처분위원회 위원 2021~2024 산업통상자원부 전기위원회 비상임위원 |