주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울 광진구 아차산로 636 파라디아빌딩 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제50기 정기주주총회 목적사항 [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 가. 제1호 의안 : 제50기(2020.1.1~2020.12.31)재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호: 사내이사 전필립 선임의 건 -제2-2호: 사내이사 최성욱 선임의 건 -제2-3호: 사내이사 황현일 선임의 건 -제2-4호: 사외이사 김석민 선임의 건 -제2-5호: 사외이사 홍순계 선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 바. 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 '열 감자'의 측정 결과에 따라 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전필립 | 1961-11 | 2 | 재선임 | 미국 Berklee College of Music 졸업 (주)파라다이스 대표이사 사장 (주)파라다이스 대표이사 부회장 (주)파라다이스 회장(현) |
| 최성욱 | 1964-05 | 2 | 신규선임 | 서울대 법학과 졸업 한국일보 (주)파라다이스 카지노 워커힐 (주)파라다이스 호텔부산 대표이사 (주)파라다이스 사업운영총괄 사장(현) |
| 황현일 | 1967-10 | 2 | 신규선임 | 국민대 경제학과 졸업 삼환기업(주) (주)파라다이스 감사실장 (주)파라다이스 경영전략총괄 상무(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김석민 | 1958-03 | 2 | 신규선임 | 성균관대 경제학과 졸업 제 24회 행정고시 합격 국무총리실 사회통합정책실장 국무총리실 사무차관(차관급) 법무법인 광장 고문(현) |
없음 |
| 홍순계 | 1958-12 | 2 | 신규선임 | 연세대학교 법학과 졸업 현대해상화재보험 본부장(상무) IBK연금보험(주) 상근감사위원 한국블록체인협회 부회장(현) |
우리종합금융(주) 사외이사 |