주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 광진구 아차산로 636 파라디아빌딩 3 층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제54기 정기주주총회 목적사항 [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호의안:제54기(2024.1.1~2024.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 박현철 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 고정현 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 박종훈 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 박현철 선임의 건 제3-2호 : 감사위원 고정현 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 전자투표 이용방법은 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종훈 | 1963-07 | 2 | 신규선임 | 명지대학교 화학공학과 학사 한양대 관광 호텔경영학 석사 중앙대 호스피탈리티보안 석사 ㈜파라다이스 워커힐지점 상무 ㈜파라다이스세가사미 전무이사 ㈜파라다이스 COO (現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박현철 | 1960-04 | 2 | 재선임 | 명지대학교 무역학과 졸업 금융감독원 (대구경북지원장/조사기획국장/감사실국장) DS네트웍스자산운용 회장 DS투자증권 상근회장 겸 이사회의장 한국중소벤쳐포럼이사장 |
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| 고정현 | 1964-01 | 2 | 신규선임 | 국민대 통상학과 학사 건국대 금융투자학 석사 연세대 정보시스템학 석사 동국대 핀테크블록체인학 박사수료 우리은행 정보보호그룹 부행장 우리은행IT 그룹 부행장 우리FIS 자문위원 (現) |
한국평가데이터(주)(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현철 | 1960-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 명지대학교 무역학과 졸업 금융감독원 (대구경북지원장/조사기획국장/감사실국장) DS네트웍스자산운용 회장 DS투자증권 상근회장 겸 이사회의장 한국중소벤쳐포럼이사장 |
| 고정현 | 1964-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국민대 통상학과 학사 건국대 금융투자학 석사 연세대 정보시스템학 석사 동국대 핀테크블록체인학 박사수료 우리은행 정보보호그룹 부행장 우리은행IT 그룹 부행장 우리FIS 자문위원 (現) |