정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,933,768 | - 매출액 | 1,072,109 | |
| - 부채총계 | 1,858,566 | - 영업이익 | 136,055 | ||
| - 자본금 | 47,447 | - 당기순이익 | 110,693 | ||
| - 자본총계 | 2,075,202 | *주당순이익(원) | 875 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,083,235 | - 매출액 | 419,284 | |
| - 부채총계 | 848,663 | - 영업이익 | 44,553 | ||
| - 자본금 | 47,447 | - 당기순이익 | 143,730 | ||
| - 자본총계 | 1,234,572 | *주당순이익(원) | 1,664 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,954,048,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | *보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 *부의사항 제1호 의안 제54기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) → 원안대로 승인 제2호 의안 이사선임의 건 제2-1호 사외이사 박현철 선임의 건 제2-2호 사외이사 고정현 선임의 건 제2-3호 사내이사 박종훈 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-1호 감사위원 박현철 선임의 건 제3-2호 감사위원 고정현 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 제54기 배당금은 2025년 4월 25일부터 지급예정 | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종훈 | 1963-07 | 2 | 신규선임 | 명지대학교 화학공학과 학사 한양대 관광 호텔경영학 석사 중앙대 호스피탈리티보안 석사 ㈜파라다이스 워커힐지점 상무 ㈜파라다이스세가사미 전무이사 ㈜파라다이스 COO (現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박현철 | 1960-04 | 2 | 재선임 | 명지대학교 무역학과 졸업 금융감독원 (대구경북지원장/조사기획국장/감사실국장) DS네트웍스자산운용 회장 DS투자증권 상근회장 겸 이사회의장 한국중소벤처포럼이사장 |
- |
| 고정현 | 1964-01 | 2 | 신규선임 | 국민대 통상학과 학사 건국대 금융투자학 석사 연세대 정보시스템학 석사 동국대 핀테크블록체인학 박사수료 우리은행 정보보호그룹 부행장 우리은행 IT그룹 부행장 우리FIS 자문위원 (現) |
한국평가데이터(주)(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현철 | 1960-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 명지대학교 무역학과 졸업 금융감독원 (대구경북지원장/조사기획국장/감사실국장) DS네트웍스자산운용 회장 DS투자증권 상근회장 겸 이사회의장 한국중소벤처포럼이사장 |
| 고정현 | 1964-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국민대 통상학과 학사 건국대 금융투자학 석사 연세대 정보시스템학 석사 동국대 핀테크블록체인학 박사수료 우리은행 정보보호그룹 부행장 우리은행IT 그룹 부행장 우리FIS 자문위원 (現) |