정기주주총회 결과
| 자회사인 | 나이스평가정보(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 140,688 | - 매출액 | 170,695 | |
| - 부채총계 | 33,204 | - 영업이익 | 20,558 | ||
| - 자본금 | 30,357 | - 당기순이익 | 15,095 | ||
| - 자본총계 | 107,483 | *주당순이익(원) | 249 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 147,745 | - 매출액 | 222,183 | |
| - 부채총계 | 40,156 | - 영업이익 | 22,075 | ||
| - 자본금 | 30,357 | - 당기순이익 | 15,480 | ||
| - 자본총계 | 107,589 | *주당순이익(원) | 256 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,463,145,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임1명), 사외이사 3명(재선임1명, 신규 2명), (사외이사인) 감사위원 3명(재선임1명, 신규2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호 의안 : 제30기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표 승인의 건 : 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (제2-1호) 사내이사 선임의 건 (후보자: 신희부) (제2-2호) 사외이사 선임의 건 (후보자: 송형근,김수호,정준석) : 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자: 송형근,김수호,정준석) : 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 : 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-06 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신희부 | 1966-12-27 | 2 | 재선임 | 산동회계법인 공인회계사 한국신용정보(주) 경영지원본부장 한국신용정보(주) CB사업본부장 |
NICE평가정보(주) CB총괄임원 | 성균관대학교 경영학 학사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송형근 | 1957-10-11 | 1 | 재선임 | 매일신문사 독자서비스국장 | 매일신문사 상무이사 | 영남대학교 경제학 박사 | 대한민국 |
| 김수호 | 1957-07-01 | 1 | 신규선임 | 농협은행 남양주시지부 지부장 | 농협은행 여신정책부장 | 서울대학교 임산가공학 학사 | 대한민국 |
| 정준석 | 1951-12-15 | 1 | 신규선임 | 산업자원부 생활산업국장 새한정보시스템(주) 이사 |
언스트앤영어드바이저리 부회장 | 한양대학교 경제학 박사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송형근 | 1957-10-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 매일신문사 독자서비스국장 | 매일신문사 상무이사 | 영남대학교 경제학 박사 | 대한민국 |
| 김수호 | 1957-07-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 농협중앙회 남양주시지부 지부장 | 농협은행 여신정책부장 | 서울대학교 임산가공학 학사 | 대한민국 |
| 정준석 | 1951-12-15 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 산업자원부 생활산업국장 새한정보시스템(주) 이사 |
언스트앤영어드바이저리 부회장 | 한양대학교 경제학 박사 | 대한민국 |