정기주주총회 결과
| 자회사인 | KIS정보통신 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 22기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,556 | - 매출액 | 130,031 | |
| - 부채총계 | 19,295 | - 영업이익 | 16,065 | ||
| - 자본금 | 6,144 | - 당기순이익 | 13,218 | ||
| - 자본총계 | 75,262 | *주당순이익(원) | 1,076 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호 의안 : 제22기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 이사 재선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 선임의 건 (이원명) → 원안대로 승인 - 제3-2호: 기타 비상무이사 선임의 건 (최영) → 원안대로 승인 □ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2014-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 내용은 자회사인 KIS정보통신(주)의 주요경영사항입니다.(자산총액비중 : 10.71%) - 주당순이익은 '기본주당순이익'입니다. |
||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-10 주주총회소집결의(자회사의 주요경영사항) |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이원명 | 1964-01-20 | 2 | 재선임 | 한국신용정보㈜ 평가기획실장 한국신용정보㈜ SF 평가 2실장 나이스네트워크㈜ 대표이사 한국신용정보㈜ 자산관리 3실장 한국신용정보㈜ 자산관리본부내 2부문장 KIS정보통신㈜ 경영관리본부 본부장 |
KIS정보통신㈜ 영업1본부 본부장 | 서울대학교 대학원 경영학석사 | 대한민국 |
| 최영 | 1964-05-04 | 2 | 재선임 | 우리금융지주㈜ 동원창업투자금융㈜상무 ㈜에스투비파트너스 대표이사 (주)NICE홀딩스 대표이사(각자대표) |
(주)NICE홀딩스(만기:2014.03.29)대표이사(각자대표) NICE평가정보㈜(만기:2015.03.22)/한국전자금융㈜(만기:2015.03.22)/나이스정보통신㈜(만기:2015.3.29) 이사 |
성균관대학교 경제학 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 19. 광고업 20. 통신 판매 및 중개업 21. 사회 간접자본 투자 및 운영사업 22. 부동산 매매 및 임대사업 23. 위탁급식업 24. 프랜차이즈 모집 및 운영업 25. 위 사업과 관련되는 간행물 출판, 배포 및 각호에 부대되는 사업 |
신사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 9. 위 사업과 관련되는 간행물의 출판 및 배포 업무 19. 전 각호에 부대되는 사업 |
25호로 통합 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |