정기주주총회 결과
| 자회사인 | 나이스인프라 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 2 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 177,821 | - 매출액 | 7,952 | |
| - 부채총계 | 63,485 | - 영업이익 | 973 | ||
| - 자본금 | 1,000 | - 당기순이익 | 7,400 | ||
| - 자본총계 | 114,336 | *주당순이익(원) | 36,999 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호 의안 : 제2기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 기타 비상무이사 선임의 건 (백승엽) → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (이현석) → 원안대로 승인 □ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 내용은 자회사인 나이스인프라(주)의 주요경영사항입니다.(자산총액비중 : 32.04%) | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-12 주주총회소집결의(자회사의 주요경영사항) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백승엽 | 1970-05-09 | 2 | 신규선임 | - NICE신용평가정보㈜ 경영지원실장 - ㈜NICE홀딩스 그룹HR실장 |
現 ㈜NICE홀딩스 경영관리실장 | 성균관대학교 법학 석사 성균관대학교 법학 박사수료 |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이현석 | 1970-02-25 | 2 | 신규선임 | 비상근 | - 한국신용정보(주) 기획실장 - 한국신용정보(주) IT본부장 - NICE신용평가정보(주) 경영관리본부장 |
現 ㈜NICE홀딩스 정도경영실 실장 서울전자통신(주) 감사 (만기:2016.3.28) |
서울대학교 국제경제학 학사 | 대한민국 |