정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 28기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 865,450 | - 매출액 | 754,166 | |
| - 부채총계 | 294,632 | - 영업이익 | 73,230 | ||
| - 자본금 | 18,941 | - 당기순이익 | 63,731 | ||
| - 자본총계 | 570,818 | *주당순이익(원) | 1,090 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 340,425 | - 매출액 | 24,586 | |
| - 부채총계 | 20,312 | - 영업이익 | 6,707 | ||
| - 자본금 | 18,941 | - 당기순이익 | 8,548 | ||
| - 자본총계 | 320,113 | *주당순이익(원) | 233 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 110 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,037,909,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임,사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제 1호 의안 : 제 28기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사 3명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 최 영 재선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사외이사 박봉규 재선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사외이사 최찬오 신규선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-4호 의안 : 사외이사 신진영 신규선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) - 제3-1호 의안 : 감사위원 박봉규 재선임 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 감사위원 최찬오 신규선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 감사위원 신진영 신규선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-13 주주총회소집결의 2014-03-13 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최영 | 1964-05-04 | 2 | 재선임 | 우리금융지주㈜ 동원창업투자금융㈜상무 ㈜에스투비파트너스 대표이사 現(주)NICE홀딩스 대표이사(각자대표) |
(주)NICE홀딩스(만기:2016.03.28)대표이사(각자대표) NICE평가정보㈜(만기:2015.03.22)/한국전자금융㈜(만기:2015.03.22)/나이스정보통신㈜(만기:2015.3.29) 이사 |
성균관대학교 경제학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박봉규 | 1953-09-19 | 2 | 재선임 | 산업자원부 무역투자실장 대구광역시 정무부시장 한국산업단지공단 이사장 대성에너지 사장 現(주)NICE홀딩스 사외이사 |
(주)NICE홀딩스(만기:2016.03.28)사외이사 | 경북대 법학과 숭실대 국제경영학 박사 |
대한민국 |
| 최찬오 | 1969-12-15 | 2 | 신규선임 | 대구지방국세청 영덕세무서장 국세청 기획조정관실 기획재정담당관 現 법무법인(유) 태평양 세무사 |
現 법무법인(유) 태평양 세무사 (주)NICE홀딩스(만기:2016.03.28)사외이사 |
서울대 산업공학과 서울대 행정대학원 석사 KDI 국제정책대학원 석사 (MPP) Michigan State University 금융학 석사 |
대한민국 |
| 신진영 | 1962-03-02 | 2 | 신규선임 | 홍콩과기대 조교수 아주대학교 경영대학 부교수 National University of Singapore 객원교수 現 연세대학교 경영학과 교수 |
現 연세대학교 경영학과 교수 (주)NICE홀딩스(만기:2016.03.28)사외이사 |
서울대 경제학과 Carnegie Mellon University Finance박사 |
대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박봉규 | 1953-09-19 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 산업자원부 무역투자실장 대구광역시 정무부시장 한국산업단지공단 이사장 대성에너지 사장 現(주)NICE홀딩스 사외이사 |
(주)NICE홀딩스(만기:2016.03.28)사외이사 | 경북대 법학과 숭실대 국제경영학 박사 |
대한민국 |
| 최찬오 | 1969-12-15 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대구지방국세청 영덕세무서장 국세청 기획조정관실 기획재정담당관 現 법무법인(유) 태평양 세무사 |
現 법무법인(유) 태평양 세무사 (주)NICE홀딩스(만기:2016.03.28)사외이사 |
서울대 산업공학과 서울대 행정대학원 석사 KDI 국제정책대학원 석사 (MPP) Michigan State University 금융학 석사 |
대한민국 |
| 신진영 | 1962-03-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 홍콩과기대 조교수 아주대학교 경영대학 부교수 National University of Singapore 객원교수 現 연세대학교 경영학과 교수 |
現 연세대학교 경영학과 교수 (주)NICE홀딩스(만기:2016.03.28)사외이사 |
서울대 경제학과 Carnegie Mellon University Finance박사 |
대한민국 |