주주총회소집 결의
| 자회사인 | KIS정보통신(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 98(가산동) IT캐슬 2동 1006호 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | - 제 1호 의안: 제 23기 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안: 이사 재선임의 건 제 2-1호: 사내이사 선임의 건(노영훈) 제 2-2호: 기타비상무이사 선임의 건(김명수) - 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 자회사명: KIS정보통신(주) - 자산총액비중:10.6%(2013년 12월 31일 재무제표 기준) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노영훈 | 1961-11 | 2 | 재선임 | 한국신용평가㈜ 카드사업1부 책임연구원 한국신용평가정보㈜ 자산관리부장 한국신용평가정보㈜ 상무 한국전자금융(주) 전무 KIS정보통신(주) 대표이사(현직) |
| 김명수 | 1969-05 | 2 | 재선임 | 현대그룹 종합기획실 한국신용정보㈜ 전략기획단장 (주)NICE홀딩스 전략기획1실장(현직) KIS정보통신㈜ 기타비상무 이사(현직) |