주주총회소집 결의
| 자회사인 | 나이스인프라(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 은행로17(여의도동) 본사 10층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항: 감사보고, 영업보고 □ 부의안건: - 제1호 의안: 제3기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 후보자 : 김광철) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 자회사명: 나이스인프라(주) - 나이스인프라(주) 주식가액 자산총액비중: 30.74% (2013년 12월 31일 재무제표 기준) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광철 | 1973-03 | 2 | 신규선임 | 삼일회계법인 공인회계사 (CIPS 4팀) ㈜NICE홀딩스 경영기획실장 ㈜NICE홀딩스 전략기획1실장 現 ㈜NICE홀딩스 전략2실장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1. 부동산의 임대, 매매, 중개, 자문, 투자, 주선 업무 | 1. 부동산의 임대, 전대, 매매, 중개, 자문, 투자, 주선 업무 | 목적사업에 "전대업"추가 |
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