주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동) 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 감사보고, 영업보고 □ 부의안건 - 제1호 의안: 제 29기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) 고객 로열티 관리 및 마케팅 대행 사업 가맹점 상품 및 서비스 중개판매 사업 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 김광수 재선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 심의영 신규선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 김광태 신규선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) 제4-1호 의안: 감사위원 김광태 신규선임 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (보수한도 : 12억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광수 | 1962-06 | 2 | 재선임 | 서울전자통신㈜ 대표이사 에스투비네트워크㈜ 대표이사 한국신용정보㈜ 이사회 의장 현 NICE홀딩스 대표이사 |
| 심의영 | 1955-06 | 2 | 신규선임 | 한국은행 금융감독원 감독서비스 총괄국장 KIS정보통신 대표이사 한국전자금융 대표이사 현 NICE평가정보 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광태 | 1962-11 | 2 | 신규선임 | 국방과학연구소 항공전자설계 팀장 상주대 전자전기공학부 교수 현 경북대 IT대학 전자공학부 교수 현 경북대 테크노파크 단장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광태 | 1962-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국방과학연구소 항공전자설계 팀장 상주대 전자전기공학부 교수 현 경북대 IT대학 전자공학부 교수 현 경북대 테크노파크 단장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 고객 로열티 관리 및 마케팅 대행 사업 - 가맹점 상품 및 서비스 중개판매 사업 |
신규사업을 위한 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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