정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015.03.26 | |
| 3. 정정사유 | 기재 누락 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 기타 결의 사항 | - | -제1호 의안 : 제31기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표 승인의 건 : 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (제2-1호) 사내이사 선임의 건 (후보자: 심의영, 조성태) (제2-2호) 사외이사 선임의 건 (후보자: 송형근,김수호,정준석) (제2-3호) 기타비상무이사 선임의 건 (후보자: 최영) : 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자: 송형근,김수호,정준석) : 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인 |
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정기주주총회 결과
| 자회사인 | 나이스평가정보(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 158,887 | - 매출액 | 220,465 | |
| - 부채총계 | 41,840 | - 영업이익 | 22,167 | ||
| - 자본금 | 30,357 | - 당기순이익 | 16,863 | ||
| - 자본총계 | 117,047 | *주당순이익(원) | 278 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 167,790 | - 매출액 | 279,236 | |
| - 부채총계 | 50,076 | - 영업이익 | 22,816 | ||
| - 자본금 | 30,357 | - 당기순이익 | 17,830 | ||
| - 자본총계 | 117,714 | *주당순이익(원) | 294 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,070,162,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사(감사위원)3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호 의안 : 제31기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표 승인의 건 : 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (제2-1호) 사내이사 선임의 건 (후보자: 심의영, 조성태) (제2-2호) 사외이사 선임의 건 (후보자: 송형근,김수호,정준석) (제2-3호) 기타비상무이사 선임의 건 (후보자: 최영) : 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자: 송형근,김수호,정준석) : 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-05 주주총회소집결의 2015-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심의영 | 1955-06 | 2 | 재선임 | 한국은행 금융감독원 감독서비스 총괄국장 KIS정보통신 대표이사 한국전자금융 대표이사 NICE평가정보 대표이사 |
| 조성태 | 1965-05 | 2 | 신규선임 | 현대투신증권 상무 한국신용정보 상무 NICE디앤비 본부장 NICE평가정보 기업정보총괄임원 |
| 최영 | 1964-05 | 2 | 재선임 | 한화종합금융 우리금융지주 동원창업투자금융 상무 NICE홀딩스 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송형근 | 1957-10 | 1 | 재선임 | 매일신문사 문화사업본부장 매일신문사 광고국장 매일신문사 독자서비스국장 매일신문사 상무이사 |
매일신문사 상무이사 |
| 김수호 | 1957-07 | 1 | 재선임 | 농협중앙회 안산시 부지부장 농협중앙회 서둔동 지점장 농협중앙회 남양주시지부 지부장 농협은행 여신정책부장 |
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| 정준석 | 1951-12 | 1 | 재선임 | 산업자원부 생활산업국장 중소기업청 차장 한국산업기술재단 이사장 새한정보시스템 이사 언스트앤영어드바이저리 부회장 |
언스트앤영어드바이저리 부회장 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송형근 | 1957-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 매일신문사 문화사업본부장 매일신문사 광고국장 매일신문사 독자서비스국장 매일신문사 상무이사 |
| 김수호 | 1957-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 농협중앙회 안산시 부지부장 농협중앙회 서둔동 지점장 농협중앙회 남양주시지부 지부장 농협은행 여신정책부장 |
| 정준석 | 1951-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 농협중앙회 안산시 부지부장 농협중앙회 서둔동 지점장 농협중앙회 남양주시지부 지부장 농협은행 여신정책부장 |