정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 29기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,191,004 | - 매출액 | 936,827 | |
| - 부채총계 | 523,909 | - 영업이익 | 71,784 | ||
| - 자본금 | 18,941 | - 당기순이익 | 53,713 | ||
| - 자본총계 | 667,096 | *주당순이익(원) | 848 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 374,467 | - 매출액 | 24,855 | |
| - 부채총계 | 49,734 | - 영업이익 | 5,482 | ||
| - 자본금 | 18,941 | - 당기순이익 | 8,735 | ||
| - 자본총계 | 324,733 | *주당순이익(원) | 241 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 110 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,900,798,110 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안: 제 29기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인됨 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인됨 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김광수 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨 제3-2호 의안: 기타비상무이사 심의영 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨 제3-3호 의안: 사외이사 김광태 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제 4-1호 의안:사외이사인 감사위원 김광태 선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-03-12 주주총회소집결의 2015-03-12 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광수 | 1962-06 | 2 | 재선임 | 서울전자통신㈜ 대표이사 에스투비네트워크㈜ 대표이사 한국신용정보㈜ 이사회 의장 현 NICE홀딩스 대표이사 |
| 심의영 | 1955-06 | 2 | 신규선임 | 한국은행 금융감독원 감독서비스 총괄국장 KIS정보통신 대표이사 한국전자금융 대표이사 현 NICE평가정보 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광태 | 1962-11 | 2 | 신규선임 | 국방과학연구소 항공전자설계 팀장 상주대 전자전기공학부 교수 현 경북대 IT대학 전자공학부 교수 현 경북대 테크노파크 단장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광태 | 1962-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국방과학연구소 항공전자설계 팀장 상주대 전자전기공학부 교수 현 경북대 IT대학 전자공학부 교수 현 경북대 테크노파크 단장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 고객 로열티 관리 및 마케팅 대행 사업 - 가맹점 상품 및 서비스 중개판매 사업 |
신규사업을 위한 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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