주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국회대로66길 9(여의도동) 지하1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 《보고 사항》감사보고, 영업보고 《부의 안건》 - 제 1호 의안 : 제 30기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 최영 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 신진영 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 최찬오 재선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 최기억 신규선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) 제3-1호 의안 : 감사위원 신진영 재선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 최찬오 재선임의 건 제3-3호 의안 : 감사위원 최기억 신규선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영 | 1964-05 | 2 | 재선임 | 우리금융지주㈜ 동원창업투자금융㈜ 상무 ㈜에스투비파트너스 대표이사 現 ㈜NICE홀딩스 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신진영 | 1962-03 | 2 | 재선임 | 홍콩과기대 조교수 아주대학교 경영대학 부교수 National University of Singapore 객원교수 現 연세대학교 경영학과 교수 |
유안타증권(사외이사) |
| 최찬오 | 1969-12 | 2 | 재선임 | 대구지방국세청 영덕세무서장 국세청 기획조정관실 기획재정담당관 現 법무법인(유) 태평양 세무사 |
(주)한국콜마홀딩스(사외이사) |
| 최기억 | 1965-02 | 2 | 신규선임 | 연합통신 기자 연합인포맥스 금융 및 증권부장 연합인포맥스 취재본부장 現 연합인포맥스 금융공학연구소장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신진영 | 1962-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 홍콩과기대 조교수 아주대학교 경영대학 부교수 National University of Singapore 객원교수 現 연세대학교 경영학과 교수 |
| 최찬오 | 1969-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대구지방국세청 영덕세무서장 국세청 기획조정관실 기획재정담당관 現 법무법인(유) 태평양 세무사 |
| 최기억 | 1965-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연합통신 기자 연합인포맥스 금융 및 증권부장 연합인포맥스 취재본부장 現 연합인포맥스 금융공학연구소장 |