정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 30기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,242,454 | - 매출액 | 1,090,840 | |
| - 부채총계 | 547,103 | - 영업이익 | 91,245 | ||
| - 자본금 | 18,941 | - 당기순이익 | 62,915 | ||
| - 자본총계 | 695,351 | *주당순이익(원) | 787 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 379,919 | - 매출액 | 30,358 | |
| - 부채총계 | 68,938 | - 영업이익 | 8,150 | ||
| - 자본금 | 18,941 | - 당기순이익 | 6,822 | ||
| - 자본총계 | 310,981 | *주당순이익(원) | 192 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,255,416,120 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 《보고 사항》감사보고, 영업보고 《부의 안건》 - 제1호 의안: 제 30기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인됨 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명) 제2-1호 의안: 사내이사 최영 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨 제2-2호 의안: 사외이사 신진영 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨 제2-3호 의안: 사외이사 최찬오 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨 제2-4호 의안: 사외이사 최기억 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨 - 제3호 의안: 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명) 제3-1호 의안: 감사위원 신진영 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨 제3-2호 의안: 감사위원 최찬오 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨 제3-3호 의안: 감사위원 최기억 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인됨 - 제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ▶ 원안대로 승인됨 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 3의 이사총수, 사외이사총수, 사외이사선임비율, 사외이사인 감사위원은 박봉규 사외이사(2016년 3월 28일 임기만료)를 포함한 수치임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-03-10 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영 | 1964-05 | 2 | 재선임 | 우리금융지주㈜ 동원창업투자금융㈜ 상무 ㈜에스투비파트너스 대표이사 現 ㈜NICE홀딩스 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신진영 | 1962-03 | 2 | 재선임 | 홍콩과기대 조교수 아주대학교 경영대학 부교수 National University of Singapore 객원교수 現 연세대학교 경영학과 교수 |
유안타증권(주) 사외이사 |
| 최찬오 | 1969-12 | 2 | 재선임 | 대구지방국세청 영덕세무서장 국세청 기획조정관실 기획재정담당관 現 법무법인(유) 태평양 세무사 |
(주)한국콜마홀딩스 사외이사 |
| 최기억 | 1965-02 | 2 | 신규선임 | 연합통신 기자 연합인포맥스 금융 및 증권부장 연합인포맥스 취재본부장 現 연합인포맥스 금융공학연구소장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신진영 | 1962-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 홍콩과기대 조교수 아주대학교 경영대학 부교수 National University of Singapore 객원교수 現 연세대학교 경영학과 교수 |
| 최찬오 | 1969-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대구지방국세청 영덕세무서장 국세청 기획조정관실 기획재정담당관 現 법무법인(유) 태평양 세무사 |
| 최기억 | 1965-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연합통신 기자 연합인포맥스 금융 및 증권부장 연합인포맥스 취재본부장 現 연합인포맥스 금융공학연구소장 |