주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국회대로66길 9(여의도동) 지하1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 《보고 사항》감사보고, 영업보고 《부의 안건》 제 1호 의안 : 제31기(2016.1.1~2016.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) ·제 2-1호 의안 : 사내이사 김광수 재선임의 건 ·제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 심의영 재선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광수 | 1962-06 | 2 | 재선임 | 서울전자통신㈜ 대표이사 에스투비네트워크㈜ 대표이사 한국신용정보㈜ 이사회 의장 현 NICE홀딩스 대표이사 |
| 심의영 | 1955-06 | 2 | 재선임 | 한국은행 금융감독원 감독서비스 총괄국장 KIS정보통신 대표이사 한국전자금융 대표이사 현 NICE평가정보 대표이사 |