주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-22 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국회대로66길 9(여의도동) 지하1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 《보고 사항》감사보고, 영업보고 《부의 안건》 - 제 1호 의안 : 제 32기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 최 영 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 최찬오 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 나기영 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 윤희웅 신규선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) 제3-1호 의안 : 감사위원 최찬오 재선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 나기영 신규선임의 건 제3-3호 의안 : 감사위원 윤희웅 신규선임의 건 - 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영 | 1964-05 | 2 | 재선임 | 우리금융지주㈜ 동원창업투자금융㈜ 상무 ㈜에스투비파트너스 대표이사 現 ㈜NICE홀딩스 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최찬오 | 1969-12 | 2 | 재선임 | 대구지방국세청 영덕세무서장 국세청 기획조정관실 기획재정담당관 現 법무법인 태평양 세무사 |
(주)한국콜마홀딩스(사외이사) |
| 나기영 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | 서울대학교병원 신장내과 전임의 미국 존스홉킨스 의과대학 신장내과 연구전임의 미국 매릴랜드 의과대학 신장내과 연구전임의 現 분당서울대학교병원 신장내과 교수 現 분당서울대학교병원 대외협력실장 現 분당서울대학교병원 공공의료사업단 부단장 |
- |
| 윤희웅 | 1965-10 | 2 | 신규선임 | 공정거래위원회 경쟁정책자문위원 증권거래소 분쟁조정위원회 위원 現 법무법인 율촌 변호사 |
나이스평가정보(주)(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최찬오 | 1969-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대구지방국세청 영덕세무서장 국세청 기획조정관실 기획재정담당관 現 법무법인 태평양 세무사 |
| 나기영 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교병원 신장내과 전임의 미국 존스홉킨스 의과대학 신장내과 연구전임의 미국 매릴랜드 의과대학 신장내과 연구전임의 現 분당서울대학교병원 신장내과 교수 現 분당서울대학교병원 대외협력실장 現 분당서울대학교병원 공공의료사업단 부단장 |
| 윤희웅 | 1965-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 공정거래위원회 경쟁정책자문위원 증권거래소 분쟁조정위원회 위원 現 법무법인 율촌 변호사 |