정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 32기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,742,367 | - 매출액 | 1,450,069 | |
| - 부채총계 | 864,431 | - 영업이익 | 122,598 | ||
| - 자본금 | 18,941 | - 당기순이익 | 92,751 | ||
| - 자본총계 | 877,936 | *주당순이익(원) | 1,388 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 384,844 | - 매출액 | 37,458 | |
| - 부채총계 | 59,234 | - 영업이익 | 18,273 | ||
| - 자본금 | 18,941 | - 당기순이익 | 5,119 | ||
| - 자본총계 | 325,610 | *주당순이익(원) | 144 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,610,034,130 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 《보고 사항》감사보고, 영업보고 《부의 안건》 - 제 1호 의안 : 제 32기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인됨 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 최 영 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 윤희웅 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨 제2-3호 의안 : 사외이사 최찬오 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨 제2-4호 의안 : 사외이사 나기영 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨 제2-5호 의안 : 사외이사 성재호 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) 제3-1호 의안 : 감사위원 최찬오 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨 제3-2호 의안 : 감사위원 나기영 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨 제3-3호 의안 : 감사위원 성재호 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨 - 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2018-03-15 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영 | 1964-05 | 2 | 재선임 | 우리금융지주㈜ 동원창업투자금융㈜ 상무 ㈜에스투비파트너스 대표이사 現 ㈜NICE홀딩스 대표이사 |
| 윤희웅 | 1965-10 | 2 | 신규선임 | 공정거래위원회 경쟁정책자문위원 증권거래소 분쟁조정위원회 위원 現 법무법인 율촌 변호사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최찬오 | 1969-12 | 2 | 재선임 | 대구지방국세청 영덕세무서장 국세청 기획조정관실 기획재정담당관 現 법무법인 태평양 세무사 |
(주)한국콜마홀딩스(사외이사) |
| 나기영 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | 서울대학교병원 신장내과 전임의 미국 존스홉킨스 의과대학 신장내과 연구전임의 미국 매릴랜드 의과대학 신장내과 연구전임의 現 분당서울대학교병원 신장내과 교수 現 분당서울대학교병원 대외협력실장 現 분당서울대학교병원 공공의료사업단 부단장 |
- |
| 성재호 | 1960-03 | 2 | 신규선임 | 성균관대학교 기획조정처장 한국국제경제법학회 회장 現 성균관대학교 법학전문대학원 교수 |
신한카드(주)(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최찬오 | 1969-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대구지방국세청 영덕세무서장 국세청 기획조정관실 기획재정담당관 現 법무법인 태평양 세무사 |
| 나기영 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교병원 신장내과 전임의 미국 존스홉킨스 의과대학 신장내과 연구전임의 미국 매릴랜드 의과대학 신장내과 연구전임의 現 분당서울대학교병원 신장내과 교수 現 분당서울대학교병원 대외협력실장 現 분당서울대학교병원 공공의료사업단 부단장 |
| 성재호 | 1960-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대학교 기획조정처장 한국국제경제법학회 회장 現 성균관대학교 법학전문대학원 교수 |