주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 서구 백범로 943번길23(가좌동 178-24) 인천도시가스(주) 본점 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제30기 정기주주총회 주요 안건 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2012.01.01-2012.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 1주당 현금배당 예정액 : 1,250원 (시가배당율 : 5.4%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 상근이사 1명, 사외이사 2명 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이가원 | 1980-04-21 | 3 | 재선임 | '06 한성엘씨아이(주) 이사(현) '07 인천도시가스서부지역관리소 대표(현) '07 인천도시가스(주) 이사 |
인천도시가스(주) 공동대표이사 부사장 | 고려대학교 정치외교학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤달선 | 1944-02-05 | 3 | 신규선임 | '71 한양대학교 교수 '99 한양대학교 자연과학대학 학장 '06 한양대학교 본부 부총장 '08 인덕대학교 총장 '10 한국전문대학입학전형위원회 위원장 |
한양대학교 자연과학대학 수학과 석좌교수 | 한양대학원 수학과 졸업 및 단국대학원 수학과 졸업 | 대한민국 |
| 김성은 | 1966-05-25 | 3 | 신규선임 | '91 사법연수원 제22기 수료 '96 대구지방검찰청 검사 '04 서울중앙지방검찰청 검사 '10 안산지청 부장검사 |
변호사 김성은 법률사무소 대표 | 성균관대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 관광, 레저, 유통 및 관련 종합 도소매업 | 신성장 동력 창출을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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