정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 30 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 367,353 | - 매출액 | 722,342 | ||
| - 부채총계 | 234,888 | - 영업이익 | 10,029 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 9,581 | ||
| - 자본총계 | 132,465 | *주당순이익(원) | 2,555 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,684,425,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (배당예정내용 : 1주당 1,250원, 액면배당률 : 25%, 시가배당률 : 5.4%) - 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 2명) - 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 통과 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당사 외부감사인 한영회계법인과의 계약만료로 인해 2013년 2월 27일 감사인선임위원회의를 통해 한영회계법인이 향후 3년간 당사의 외부감사인으로 재선임 되었음을 알려드립니다. | ||||
| ※관련공시 | 주주총회 소집결의 (2013.02.14) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이가원 | 1980-04-21 | 3 | 재선임 | '07 인천도시가스서부지역관리소 대표(현) '07인천도시가스(주) 이사 |
인천도시가스(주) 공동대표이사 부사장 | 고려대학교 정치외교학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤달선 | 1944-02-05 | 3 | 신규선임 | '99 한양대학교 자연과학대학 학장 '06 한양대학교 본부 부총장 '08 인덕대학교 총장 '10 한국전문대학입학전형위원회 위원장 |
한양대학교 자연과학대학 수학과 석좌교수 | 한양대학원 수학과 졸업 및 단국대학원 수학과 졸업 | 대한민국 |
| 김성은 | 1966-05-25 | 3 | 신규선임 | '91 사법연수원 제22기 수료 '96 대구지방검찰청 검사 '04 서울중앙지방검찰청 검사 '10 안산지청 부장검사 |
변호사 김성은 법률사무소 대표 | 성균관대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 관광, 레저, 유통 및 관련 종합 도소매업 | 신성장 동력창출을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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