주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-11 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 서구 백범로 934번길 23 인천도시가스(주) 본점 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제33기 정기주주총회 주요 안건 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제33기(2015.01.01-2015.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 1주당 현금배당 예정액 : 1,250원 (시가배당율 : 3.7%) 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 상근이사 3명, 사외이사 2명 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 1명 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이가원 | 1980-04 | 3 | 재선임 | '07 인천도시가스(주) 이사 '12 인천도시가스(주) 공동대표이사 부사장(현) |
| 정진혁 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | '08 인천도시가스(주) 부사장 '09 청라에너지(주) 기획개발본부장 '12 인천도시가스(주) 공동대표이사 사장 |
| 이창우 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | '09 청라에너지(주) 감사 '11 인천도시가스(주) 이사 '12 인천도시가스(주) 상무이사(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤달선 | 1944-02 | 3 | 재선임 | '08 인덕대학교 총장 '10 한국전문대학입학전형 위원회 위원장 '12 한양대학교 자연과학 대학 수학과 석좌교수 (현) '13 인천도시가스(주) 사외이사(현) |
주식회사 코맥스 (사외이사) |
| 김성은 | 1966-05 | 3 | 재선임 | '04 서울중앙지방검찰청 검사 '10 안산지청 부장검사 '11 변호사 김성은 법률 사무소 대표(현) '13 인천도시가스(주) 사외이사(현) |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재원 | 1956-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | '07 인천도시가스(주) 비서실장 '08 인천도시가스(주) 보좌역 |