주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 서구 백범로 934번길 23 인천도시가스(주) 본점 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제36기 정기주주총회 주요안건 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제36기(2018.01.01-2018.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재 무제표 승인의건 - 1주당 현금배당 예정액 : 1,250원 (시가배당율 : 4.2%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 3명, 사외이사 2명 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진혁 | 1958-01 | 3 | 재선임 | '81 명지대학교 아랍어과 졸업 '16 인천도시가스(주) 공동대표이사 사장 (현)인천도시가스(주) 대표이사 사장 |
| 이창우 | 1959-11 | 3 | 재선임 | '85 인천대학교 기계공학과 졸업 '97 인하대학원 에너지공학과 졸업 '17 인천도시가스(주) 전무이사 (현)인천도시가스(주) 부사장 |
| 이재상 | 1957-01 | 3 | 신규선임 | '79 고려대학교 농업경제학과 졸업 '17 그린토탈시스템(주) 대표이사 (현)인주엔지니어링(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤달선 | 1944-02 | 3 | 재선임 | '68 한양대학교 수학과 졸업 (현)한양대학교 자연과학대학 수학과 석좌교수 (현)(주)코맥스 사외이사 (현)인천도시가스(주) 사외이사 |
(주)코맥스 (사외이사) |
| 김성은 | 1966-05 | 3 | 재선임 | '89 성균관대학교 법학과 졸업 (현)법무법인 동민 대표 (현)(주)위세아이텍 감사 (현)인천도시가스(주) 사외이사 |
(주)위세아이텍 (감사) |