정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 347,801 | - 매출액 | 584,435 | |
| - 부채총계 | 167,745 | - 영업이익 | 17,960 | ||
| - 자본금 | 21,874 | - 당기순이익 | 16,124 | ||
| - 자본총계 | 180,056 | *주당순이익(원) | 3,912 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 347,854 | - 매출액 | 583,698 | |
| - 부채총계 | 167,601 | - 영업이익 | 18,132 | ||
| - 자본금 | 21,874 | - 당기순이익 | 16,320 | ||
| - 자본총계 | 180,253 | *주당순이익(원) | 3,959 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,152,498,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명, 사외이사2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 제36기(2018.01.1-2018.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재 무제표 승인의건 (배당예정내용 : 1주당 1,250원, 액면 배당율 25%, 시가배당률 4.2%) - 원안대로 통과 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 통과 제3호 의안 이사 선임의 건 (사내이사3명, 사외이사2명) - 원안대로 통과 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 통과 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2019-02-14 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진혁 | 1958-01 | 3 | 재선임 | '81 명지대학교 아랍어과 졸업 '16 인천도시가스(주) 공동대표이사 사장 (현)인천도시가스(주) 대표이사 사장 |
| 이창우 | 1959-11 | 3 | 재선임 | '85 인천대학교 기계공학과 졸업 '97 인하대학원 에너지공학과 졸업 '17 인천도시가스(주) 전무이사 (현)인천도시가스(주) 부사장 |
| 이재상 | 1957-01 | 3 | 신규선임 | '79 고려대학교 농업경제학과 졸업 '17 그린토탈시스템(주) 대표이사 (현)인주엔지니어링(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤달선 | 1944-02 | 3 | 재선임 | '68 한양대학교 수학과 졸업 (현)한양대학교 자연과학대학 수학과 석좌교수 (현) (주)코맥스 사외이사 (현)인천도시가스(주)사외이사 |
(주)코맥스(사외이사) |
| 김성은 | 1966-05 | 3 | 재선임 | '89 성균관대학교 법학과 졸업 (현)법무법인 동민 대표 (현)(주)위세아이텍 감사 (현)인천도시가스(주)사외이사 |
(주)위세아이텍(감사) |