주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로26 (서린동) SK빌딩 3층 SUPEX Hall |
||
| 4. 의안 주요내용 | 제34차 정기주주총회 회의 목적사항 <보고안건> - 영업보고 - 감사보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제34기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인 - 제2호 의안: 이사 선임 (4인) 제2-1호 : 사내이사 1인 선임 (후보 : 최태원) 제2-2호 : 사내이사 1인 선임 (후보 : 강동수) 제2-3호 : 사외이사 1인 선임 (후보 : 이관영) 제2-4호 : 사외이사 1인 선임 (후보 : 정종호) - 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회위원 1인 선임 (후보: 김선희) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인 (180억) - 제5호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최태원 | 1960-12 | 3 | 재선임 | SK Hynix NAND Product Solutions Corp. Director ('24~現) SK텔레콤 회장 ('22~現) 대한상공회의소 회장 ('21~現) SK주식회사 대표이사 ('16~現) SK주식회사 회장 ('15~現) SK하이닉스 회장 ('12~現) SK이노베이션 회장 ('07~現) (舊) SK㈜ 회장 ('98~'15) (舊) SK㈜ 종합기획실 부사장 ('97~'98) ㈜유공 상무이사 ('96~'97) ㈜선경 경영기획실 이사 ('94~'95) |
| 강동수 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | SK 주식회사 PM부문장 ('25~現) SK이노베이션 전략/재무부문장 ('24) SK이노베이션 Portfolio부문장 ('23) SK에너지 Solution & Platform추진단장 ('21~'22) SUPEX추구 협의회 SV추진팀장 ('20) SUPEX추구 협의회 SV추진팀 임원 ('19) SK에너지 경영기획실장 ('17~'18) SK트레이딩인터내셔널 Corporate Service실장 ('15~'17) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이관영 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 한국과학기술원(KIST) 연구원 ('24~現) 한국에너지학회 회장 ('23) 고려대 대학원 원장 ('21~'23) 한국화학공학회 회장 ('20) 두산퓨얼셀㈜ 사외이사 ('19~現) 고려대 연구 부총장 ('17, '21) 고려대 화공생명공학과 교수 ('94~'24) |
두산퓨얼셀㈜ 사외이사 ('25.03.25 부 임기 종료) |
| 정종호 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 미국 예일대 총장 직속 아시아발전위원회 위원 ('18~現) 서울대 국제대학원 원장 ('18~'20) SK가스㈜ 사외이사 ('17~'23) 현대중국학회 제19대 회장 ('17) 서울대 중국연구소 소장 ('14~'16) 서울대 국제협력본부 본부장('12~'15) 서울대 국제대학원 교수 ('02~ 現) |
한일홀딩스㈜ 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선희 | 1964-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 매일유업㈜ 대표이사 부회장 ('23~現) SK㈜ 사외이사 ('21~ 現) 매일유업㈜ 대표이사 사장 ('14 ~ '23) 매일유업㈜ 경영지원총괄, 기획조정실 부사장 ('13) 매일유업㈜ 경영기획본부 부사장 ('11 ~ '13) 매일유업㈜ 재경본부 전무 ('09 ~ '11) UBS Investment Bank 이사 ('07) 한국씨티은행 신탁리스크 관리부장 ('05) |