정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 34기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 214,977,754 | - 매출액 | 124,690,439 | |
| - 부채총계 | 134,690,218 | - 영업이익 | 2,355,290 | ||
| - 자본금 | 16,143 | - 당기순이익 | 528,810 | ||
| - 자본총계 | 80,287,536 | *주당순이익(원) | -23,455 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 27,233,092 | - 매출액 | 3,706,767 | |
| - 부채총계 | 12,613,198 | - 영업이익 | 998,339 | ||
| - 자본금 | 16,143 | - 당기순이익 | -745,893 | ||
| - 자본총계 | 14,619,894 | *주당순이익(원) | -13,534 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 5,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,500 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 5,550 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,500 | ||||
| 배당금총액(원) | 385,621,096,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.0 | |||
| 종류주식 | 5.8 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 사외이사 2인, 사외이사인 감사위원회위원 1인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고안건> - 영업보고 - 감사보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인 ⇒ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임 (4인) 제2-1호 : 사내이사 1인 선임 (후보 : 최태원) 제2-2호 : 사내이사 1인 선임 (후보 : 강동수) 제2-3호 : 사외이사 1인 선임 (후보 : 이관영) 제2-4호 : 사외이사 1인 선임 (후보 : 정종호) ⇒ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회위원 1인 선임 (후보: 김선희) ⇒ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인 ⇒ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1.재무제표'의 주당 순이익은 보통주 기본주당이익임 - 상기 '2.배당'의 종류주식은 우선주임 - 상기 '2.배당'의 시가배당률은 제 34기 결산 배당기준일을 2025년 4월 1일로 정함에 따라 배당기준일 결정일(이사회 결의일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최태원 | 1960-12 | 3 | 재선임 | SK Hynix NAND Product Solutions Corp. Director ('24~現) SK텔레콤 회장 ('22~現) 대한상공회의소 회장 ('21~現) SK주식회사 대표이사 ('16~現) SK주식회사 회장 ('15~現) SK하이닉스 회장 ('12~現) SK이노베이션 회장 ('07~現) (舊) SK㈜ 회장 ('98~'15) (舊) SK㈜ 종합기획실 부사장 ('97~'98) ㈜유공 상무이사 ('96~'97) ㈜선경 경영기획실 이사 ('94~'95) |
| 강동수 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | SK 주식회사 PM부문장 ('25~現) SK이노베이션 전략/재무부문장 ('24) SK이노베이션 Portfolio부문장 ('23) SK에너지 Solution & Platform추진단장 ('21~'22) SUPEX추구 협의회 SV추진팀장 ('20) SUPEX추구 협의회 SV추진팀 임원 ('19) SK에너지 경영기획실장 ('17~'18) SK트레이딩인터내셔널 Corporate Service실장 ('15~'17) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이관영 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 한국과학기술원(KIST) 연구원 ('24~現) 한국에너지학회 회장 ('23) 고려대 대학원 원장 ('21~'23) 한국화학공학회 회장 ('20) 두산퓨얼셀㈜ 사외이사 ('19~現) 고려대 연구 부총장 ('17, '21) 고려대 화공생명공학과 교수 ('94~'24) |
- |
| 정종호 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 미국 예일대 총장 직속 아시아발전위원회 위원 ('18~現) 서울대 국제대학원 원장 ('18~'20) SK가스㈜ 사외이사 ('17~'23) 현대중국학회 제19대 회장 ('17) 서울대 중국연구소 소장 ('14~'16) 서울대 국제협력본부 본부장('12~'15) 서울대 국제대학원 교수 ('02~ 現) |
한일홀딩스㈜ 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선희 | 1964-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 매일유업㈜ 대표이사 부회장 ('23~現) SK㈜ 사외이사 ('21~ 現) 매일유업㈜ 대표이사 사장 ('14 ~ '23) 매일유업㈜ 경영지원총괄, 기획조정실 부사장 ('13) 매일유업㈜ 경영기획본부 부사장 ('11 ~ '13) 매일유업㈜ 재경본부 전무 ('09 ~ '11) UBS Investment Bank 이사 ('07) 한국씨티은행 신탁리스크 관리부장 ('05) |