주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 504 해성빌딩 20층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가.감사위원회의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 라.외부감사인 선임보고 <결의사항> 제1호의안:제66기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 175원) 승인의 건 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 선임의 건 제2-1-1호의안:사내이사 단재완 선임의 건 제2-1-2호의안:사내이사 단우영 선임의 건 제2-1-3호의안:사내이사 단우준 선임의 건 제2-1-4호의안:사내이사 조주연 선임의 건 제2-2호의안:사외이사 선임의 건 제2-2-1호의안:사외이사 신현목 선임의 건 제2-2-2호의안:사외이사 신상규 선임의 건 제2-2-3호의안:사외이사 안철우 선임의 건 제2-3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 제2-3-1호의안:사외이사 신현목 감사위윈회 위원 선임의 건 제2-3-2호의안:사외이사 신상규 감사위윈회 위원 선임의 건 제2-3-3호의안:사외이사 안철우 감사위윈회 위원 선임의 건 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 이사 및 사외이사(감사위원회 위원)의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 단재완 | 1947-03 | 2년 | 재선임 | 현)한국제지 대표이사 회장 현)계양전기 대표이사 회장 현)한국팩키지 대표이사 회장 현)해성디에스 회장 현)해성산업 대표이사 회장 |
| 단우영 | 1979-06 | 2년 | 신규선임 | 현)한국제지 부회장 현)계양전기 부회장 현)해성디에스 부회장 |
| 단우준 | 1981-04 | 2년 | 신규선임 | 현)한국제지 사장 현)계양전기 사장 현)해성디에스 사장 |
| 조주연 | 1965-05 | 2년 | 신규선임 | 전)계양전기 전무 현)해성산업 경영임원회 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신현목 | 1952-10 | 3년 | 신규선임 | 전)삼성테크윈 부사장 전)삼성탈레스 대표이사 |
- |
| 신상규 | 1949-09 | 3년 | 신규선임 | 전)광주고등검찰청 검사장 전)동덕여학단 이사장 현)법무법인 동인 변호사 |
군장에너지 사외이사 |
| 안철우 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | 현)연세대학교 의과대학 강남세브란스병원 내분비내과 과장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현목 | 1952-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)삼성테크윈 부사장 전)삼성탈레스 대표이사 사장 |
| 신상규 | 1949-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)광주고등검찰청 검사장 전)동덕여학단 이사장 현)법무법인 동인 변호사 |
| 안철우 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 현)연세대학교 의과대학 강남세브란스병원 내분비내과 과장 |