정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 66기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 212,307 | - 매출액 | 20,260 | |
| - 부채총계 | 72,790 | - 영업이익 | 5,217 | ||
| - 자본금 | 4,890 | - 당기순이익 | 2,325 | ||
| - 자본총계 | 139,517 | *주당순이익(원) | 238 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 175 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,711,500,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사4명(상근) 사외이사3명 감사위원3명(사외이사인 감사위원) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제66기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 (배당:1주당 175원) ☞원안대로 승인 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 선임의 건 제2-1-1호의안:사내이사 단재완 선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-1-2호의안:사내이사 단우영 선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-1-3호의안:사내이사 단우준 선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-1-4호의안:사내이사 조주연 선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-2호의안:사외이사 선임의 건 제2-2-1호의안:사외이사 신현목 선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-2-2호의안:사외이사 신상규 선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-2-3호의안:사외이사 안철우 선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 제2-3-1호의안:사외이사 신현목 감사위원회 위원 선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-3-2호의안:사외이사 신상규 감사위원회 위원 선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-3-3호의안:사외이사 안철우 감사위원회 위원 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 이사 및 사외이사(감사위원회 위원)의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함. | |||||
| ※관련공시 | 2020-02-27 주주총회소집결의 2020-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 단재완 | 1947-03 | 2년 | 재선임 | 현)한국제지 대표이사 회장 현)계양전기 대표이사 회장 현)한국팩키지 대표이사 회장 현)해성디에스 회장 현)해성산업 대표이사 회장 |
| 단우영 | 1979-06 | 2년 | 신규선임 | 현)한국제지 부회장 현)계양전기 부회장 현)해성디에스 부회장 |
| 단우준 | 1981-04 | 2년 | 신규선임 | 현)한국제지 사장 현)계양전기 사장 현)해성디에스 사장 |
| 조주연 | 1965-05 | 2년 | 신규선임 | 전)계양전기 전무 현)해성산업 경영임원회 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신현목 | 1952-10 | 3년 | 신규선임 | 전)삼성테크윈 부사장 전)삼성탈레스 대표이사 |
- |
| 신상규 | 1949-09 | 3년 | 신규선임 | 전)광주고등검찰청 검사장 전)동덕여학단 이사장 현)법무법인 동인 변호사 |
군장에너지 사외이사 |
| 안철우 | 1965-08 | 3년 | 재선임 | 현)연세대학교 의과대학 강남세브란스병원 내분비내과 과장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현목 | 1952-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)삼성테크윈 부사장 전)삼성탈레스 대표이사 |
| 신상규 | 1949-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)광주고등검찰청 검사장 전)동덕여학단 이사장 현)법무법인 동인 변호사 |
| 안철우 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)연세대학교 의과대학 강남세브란스병원 내분비내과 과장 |