주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 07월 16일 | |
| 회 사 명 : | 해성산업 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 정한수 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로 504 | |
| (전 화) 02-528-1244 | ||
| (홈페이지)http://www.haesungind.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원부문장 | (성 명) 신병수 |
| (전 화) 02-528-1246 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | - |
| 기타주식 (주) | 1,000,000 | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 26,356,298 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 8,000,000,000 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 주주배정후 실권주 일반공모 | |
※ 상기 신주의 수 및 자금조달 금액은 예상치로서, 향후 변동될 수 있습니다.
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | 제 5 조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다. 제 6 조(일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 500원으로 한다. 제 7 조(주식의 종류) ① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. 제7조의3(2종 종류주식의 수와 내용) ① 이 회사가 발행할 2종 종류주식은 의결권이 없는 배당우선주식(이하 이 조에서 "종류주식"이라함)으로하며, 그 발행주식의 수는 5,000,000주로 한다. ② 종류주식에 대하여는 보통주식에 대한 배당보다 액면금액을 기준으로 연 1% 이상으로서 이사회가 정하는 비율에 해당하는 금액을 금전으로 추가 배당한다. ③ 종류주식의 배당은 비참가적, 비누적적으로 한다. ④ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시 까지는 의결권이 있는 것으로 한다. ⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. |
| 주식의 내용 | 기명식 우선주(비참가적, 비누적적, 무의결권부) |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주식 (원) | - | ||
| 기타주식 (원) | - | ||||
| 예정발행가 | 보통주식 (원) | - | 확정예정일 | - | |
| 기타주식 (원) | - | 확정예정일 | - | ||
| 7. 발행가 산정방법 | - | ||||
| 8. 신주배정기준일 | - | ||||
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | - | ||||
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - | ||||
| 11. 청약예정일 | 우리 사주조합 |
시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||||
| 구주주 | 시작일 | - | |||
| 종료일 | - | ||||
| 12. 납입일 | - | ||||
| 13. 실권주 처리계획 | - | ||||
| 14. 신주의 배당기산일 | - | ||||
| 15. 신주권교부예정일 | - | ||||
| 16. 신주의 상장예정일 | - | ||||
| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | - | ||||
| 18. 신주인수권양도여부 | 예 | ||||
| - 신주인수권증서의 상장여부 | 아니오 | ||||
| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자 |
- | ||||
| 19. 이사회결의일(결정일) | 2021년 07월 16일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 3 | |||
| 불참 (명) | - | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 20. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | ||||
| 21. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | ||||
| 22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |||
| 시작일 | - | ||||
| 종료일 | - | ||||
| 23. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
※ 상기 '22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간'은 해당이 되지만 구체적인 기간을 알 수 없어 기재 하지 않았으며, 상장예비심사 승인 후 별도 이사회 결의시 해당 기간을 기재하여 정정공시 하도록 하겠습니다.
24. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 본 유상증자 결정은 한국거래소에 상장을 위한 우선주 발행입니다.
당사는 2021년 7월 중 상장예비심사를 청구할 예정으로, 상장예비심사 승인 후 별도 이사회 결의로 세부사항을 결정할 계획이며, 추가 결정 시 즉시 정정공시하여 해당 내용을 보충할 예정입니다.