주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-19 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 대치동 942번지 해성빌딩 20층 해성산업(주) 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가.감사의 감사보고 나.영업보고 <결의사항> 제1호의안 : 제56기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부변경 승인의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 단재완 재선임의 건 제3-2호 의안:사내이사 이정영 신규선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사1명) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 단재완 | 1947-03-21 | 2년 | 재선임 | -해성산업(주) 대표이사 회장 -한국제지(주) 대표이사 회장 -계양전기(주) 대표이사 회장 -(주)한국팩키 지 대표이사 회장 |
좌동 | 연세대학교철학과졸업 | 대한민국 |
| 이정영 | 1954-07-20 | 2년 | 신규선임 | -삼성생명보험 (주) 상무이사 -삼성생명보험 (주)공익재단 대표 |
- | 청주대학교 행정학과 졸업 경희대 사회복지대학원 졸업 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김직호 | 1962-11-15 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (주)NIT대표 이사 (주)나래Telcom 감사 |
- | 남서울대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |